В Орше направят в суд дело «отмывателей денег»

Департамент финансовых расследований (ДФР) КГК Беларуси завершил предварительное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы жителей Орши, заработавших на незаконных финансовых операциях более Br8,5 млрд. сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления ДФР КГК Витебской области Антонину Воробьеву.

Группа оказывала услуги субъектам хозяйствования по обналичиванию денежных средств в течение 2007-2008 гг. Они зарегистрировали ряд структур, ИП и юридических лиц, через которых производился перевод безналичных средств в наличные. В ходе расследования уголовного дела (ч.3 ст.233 УК РБ «незаконная предпринимательская деятельность») выявлен широкий пласт преступлений, совершенных другими субъектами хозяйствования, сообщила собеседница информагентства.
Все участники организованной группы арестованы. Вопрос о передаче уголовного дела в суд решится в конце февраля, сообщает БЕЛТА.


Меткі: ,

Падобнае

    Каментаваць