В Полоцке обезврежена преступная группа, которая занималась финансовыми махинациями

Сотрудниками управления ДФР КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны участники преступной группы из Полоцка, которые занимались финансовыми махинациями на территории Витебщины и Минщины. Их нелегальный доход оценивается в почти 25 миллиардов рублей.
В Полоцке обезврежена преступная группа, которая занималась финансовыми махинациями

На протяжении нескольких лет теневые маклеры, используя подконтрольные им подставные фирмы, проводили незаконные валютно-обменные и финансовые операции по обналичиванию денег, обеспечивая фиктивными документами на товары компании реального сектора экономики и помогая им уклоняться от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Злоумышленники выдавали подложные документы на различную продукцию, которую требовалось легализовать либо вывести из легального оборота: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты.

По информации правоохранительных органов номера контактных телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц. Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

5 каментарыяў

  1. Вшывы Блох  
    5/Верасень/2013 у 22:41

    нитая крыша?

  2. Selianin  
    5/Верасень/2013 у 22:49 1

    Каментатар писал:
    нитая крыша?

    низаплатили....

  3. corum  
    5/Верасень/2013 у 23:15 2

    Фигасе, преступников обобрали. До нитки.

  4. танюшка  
    7/Верасень/2013 у 0:17 3

    Злоумышленники выдавали подложные документы на различную продукцию, которую требовалось легализовать либо вывести из легального оборота: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты.
    Кто -нибудь понял что написали???
    Новость ни о чем(((

  5. cinic  
    7/Верасень/2013 у 16:14 4

    танюшка пісаў:

    Новость ни о чем(((

    Ой ни гаварыти. Што такоя 3 млн. донарав и какаята шайка с ригиона. Дажа на катеджы ни заработали...
    Лучшыб пра варов в закони писали. Ни велена ???

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: