В Полоцке обезврежена преступная группа, которая занималась финансовыми махинациями

Сотрудниками управления ДФР КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны участники преступной группы из Полоцка, которые занимались финансовыми махинациями на территории Витебщины и Минщины. Их нелегальный доход оценивается в почти 25 миллиардов рублей.
В Полоцке обезврежена преступная группа, которая занималась финансовыми махинациями

На протяжении нескольких лет теневые маклеры, используя подконтрольные им подставные фирмы, проводили незаконные валютно-обменные и финансовые операции по обналичиванию денег, обеспечивая фиктивными документами на товары компании реального сектора экономики и помогая им уклоняться от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Злоумышленники выдавали подложные документы на различную продукцию, которую требовалось легализовать либо вывести из легального оборота: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты.

По информации правоохранительных органов номера контактных телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц. Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.


Меткі: , , ,

Падобнае

    5 каментарыяў

    1. Вшывы Блох  
      5/Верасень/2013 у 22:41

      нитая крыша?

    2. Selianin  
      5/Верасень/2013 у 22:49 1

      Каментатар писал:
      нитая крыша?

      низаплатили....

    3. corum  
      5/Верасень/2013 у 23:15 2

      Фигасе, преступников обобрали. До нитки.

    4. танюшка  
      7/Верасень/2013 у 0:17 3

      Злоумышленники выдавали подложные документы на различную продукцию, которую требовалось легализовать либо вывести из легального оборота: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты.
      Кто -нибудь понял что написали???
      Новость ни о чем(((

    5. cinic  
      7/Верасень/2013 у 16:14 4

      танюшка пісаў:

      Новость ни о чем(((

      Ой ни гаварыти. Што такоя 3 млн. донарав и какаята шайка с ригиона. Дажа на катеджы ни заработали...
      Лучшыб пра варов в закони писали. Ни велена ???

    Каментаваць