Возбуждено уголовное дело на валютчика из Полоцка, заработавшего на обмене 224 миллиона рублей

В отношении 46-летнего жителя Полоцка, занимавшегося незаконными валютно-обменными операциями, Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.
В Витебске задержана гражданка России за незаконный обмен валюты. Фото bymedia.net

Полочанин более года (с декабря 2013 по январь 2015 года) проводил для физических лиц незаконные операции по обмену иностранной валюты в Полоцке. Официально М. нигде не работал, однако каждое утро он, как в собственный офис, приходил в кафе в районе Полоцкого колхозного рынка. Там он ожидал клиентов, которые сами подходили к нему для обмена валюты, либо звонили М. по телефону и договаривались о встрече неподалеку. Когда же надо было конвертировать крупную сумму, «бизнесмен» готов был лично выехать к клиенту, сообщает пресс-служба КГК.

Покупателями валюты были, как правило, предприниматели, торгующие на рынке, продавцами – и обычные горожане, и предприниматели, привозившие валютную выручку из-за рубежа, в основном из России.

В результате такой купли-продажи полоцкий валютчик получил доход на сумму свыше 224,3 миллиона белорусских рублей. При этом М. осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации юридического лица, осуществляющего банковскую деятельность, и специального разрешения (лицензии) на валютно-обменные операции.

После возбуждения уголовного дела сумма дохода — все 224,3 миллиона рублей — незаконно полученная валютчиком, в полном объеме уплачена им в бюджет.


Меткі: , ,

Падобнае

    5 каментарыяў

    1. cinic  
      20/Чэрвень/2015 у 23:36

      Ни падилился штоли ???
      У нас на базарах как стаяли-так и стаят.И в х ус не дуют...

    2. Fencer  
      21/Чэрвень/2015 у 16:59 1

      Крокодилина и Долговязый на Смоленском рынке как на работе - с 8.00 до 17.00. Кто-то хорошо патронирует, надежно, со страховкой, менты их даже не замечают.

    3. cinic  
      21/Чэрвень/2015 у 17:02 2

      Fencer пісаў:

      на Смоленском рынке как на работе - с 8.00 до 17.00.

      ------ Скора будут брать прырабатак или сверхурочныи- нада будит налог на биздельникав аплачывать...

    4. казах  
      21/Чэрвень/2015 у 23:03 3

      Fencer пісаў:

      Крокодилина и Долговязый на Смоленском рынке как на работе - с 8.00 до 17.00. Кто-то хорошо патронирует, надежно, со страховкой, менты их даже не замечают.

      А там еще один экземпляр , вечно пьяный идиот в дурацкой тюбитейке , находятся же и такие , что у него меняют ...

    5. Вшывы Блох  
      22/Чэрвень/2015 у 6:52 4

      У иво вааще адвакат был?
      "незаконно полученная валютчиком, в полном объеме уплачена им в бюджет" тоисть оно нитолька полнастью прызнало вину но и аблигчыла минтам работу па падсчоту суммы дахода...
      Там точна явки нибыло?

    Каментаваць