Полмиллиона долларов смогла «выдоить» из Миорского РАЙПО организованная преступная группа. Предприятие банкротится, а милиция рассказывает новые подробности дела

Организованная преступная группа выкачала из Миорского РАЙПО 8,5 миллиардов неденоминированных рублей. Как ее обезвредило УБЭП?
Кассовый аппарат. Фото pixabay.com

Четыре года назад в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома получили оперативную информацию о хищениях в Миорском РАЙПО. Проверяя ее, правоохранители вышли на организованную преступную группу из главбуха, двух ее заместителей, кассира и председателя ревизионной комиссии общества, которая похищала по 500 миллионов неденоминированных рублей в месяц.

— Деньги похищались непосредственно из кассы РАЙПО, в которую из магазинов для последующей передачи в банк поступала вся собранная за день наличка, — приводятся слова начальника первого отдела УБЭП УВД подполковника милиции Дмитрия Роговского в материале газеты «На страже», размещенном на сайте МВД. — И средства на счете действительно оказывались, но не все. На часть суммы заместитель главного бухгалтера, ранее судимая за злоупотребление служебными полномочиями, составляла и приобщала к бухучету фиктивные инкассационные ведомости. Согласно им те деньги также переадресовывались финансовому учреждению, а по факту же попросту изымались из кассы и оседали в карманах членов преступной группировки.

Заметившую злоупотребления главу ревизионной комиссии потребительского сообщества расхитителям пришлось взять в долю. Документация оформлялась правилам и на первый взгляд не вызывала подозрений.

— Мы обратили внимание на значительную сумму задолженности РАЙПО перед поставщиками, — продолжает милиционер. — Для выяснения причины начали проводить сверки, в их ходе и всплыли огромные недостачи. Оказалось, похищаемые денежные средства злоумышленники регулярно вносили в графу долгов, причем суммы распределялись между разными предприятиями. Более того, ежемесячно происходило движение виртуальных денег из одной колонки таблицы в другую.

Когда сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями начали изучение всех бухгалтерских документов предприятия, а также принадлежащих ему магазинов члены ОПГ почуяли неладное. Чтобы уничтожить следы они организовали сдачу документации РАЙПО в макулатуру, после этого сыщикам пришлось собирать ее на складе буквально по листочку.

Четверка основных фигурантов до последнего отрицала свою вину. Признательные показания на каком-то этапе дала лишь главный бухгалтер. Она же единственная добровольно вернула предприятию денежные средства — порядка полутора миллиардов рублей наличными. В результате организатором же криминального сообщества посчитали ее заместительницу, которая, как считает милиция, подбирала кандидатов в сообщники, распределяла роли, сумев убедить начальницу в том, что от сотрудничества та получит только выгоду.

Деньги сообщники вкладывали недвижимость, новенькие автомобили, ювелирные украшения, а в одном из жилищ правоохранители насчитали 250 единиц бытовой техники.

Осенью 2016 года дело ОПГ из Миорского РАЙПО было передано в суд, где женщин признали виновными и отмерили каждой от шести до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако и после этого милиция продолжила распутывать клубок хитроумных комбинаций бухгалтеров. В результате вышли на еще одну преступную схему обогащения: для ее реализации преступники привлекли к делу четырех завмагов. В этом случае деньги похищали сразу из кассы магазина. При этом транспортные накладные, по которым поступал товар на торговую точку, попросту изымались и уничтожались. Таким образом у потребительского общества похитили еще в 4 500 000 000 неденоминированных рублей.

Даже если пересчитать по курсу 2015 года, когда злоумышленники не по своей воле прекратили преступную деятельность, их добыча составила не менее 550 000 долларов. Напомним, что в апреле экономический суд Витебской области возбудил производства по делу о банкротстве Миорского РАЙПО.

Меткі: , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: